Mahmoud Reza Banki - Wikipedia (2022)

Mahmoud Reza Banki
(M. Reza Banki)

Født

Teheran , Iran

Statsborgerskapforente stater
YrkeForsker, konsulent
Nettstedhttp://www.rezastory.com

Mahmoud Reza Banki ( persisk : محمودرضا بانکی ; født 1976) er en iransk-amerikansk forsker og ledelseskonsulent. Født i Teheran , Iran , immigrerte Banki til USA for å gå på college og ble en naturalisert amerikansk statsborger på 1990-tallet. I januar 2010 ble Banki arrestert og siktet for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran av USAs advokatkontor i New York City. Til slutt vant Banki saken sin i anke, og den ble permanent avsluttet i juli 2012. Banki snakket om saken sin på en TED- tale i 2014 og presenterte en sak for endring av strafferettspleien. Fra og med 2015 ble det laget en dokumentarfilm om saken. I The Moth- podcasten som ble utgitt i januar 2017, snakket Banki til den personlige tollingen av prøvelsene. Banki har også snakket for ulike målgrupper for å forbedre strafferettssystemet.

Innhold

(Video) किसानो ने दिखाई भाजपा और अंधभक्तो को उनकी औक़ात। अंधभक्तो का निकला गोबर। मज़ा ना आये तो पैसे वापस 😁🤪😛
  • 1 Biografi
  • 2 USA mot Banki-saken
    • 2.1 Bakgrunn
    • 2.2 Sanksjonshistorikk
    • 2.3 Arrestasjon, tiltale og tiltale
    • 2.4 Rettssak ved tingretten og fortabelse
    • 2.5 Dommer og fengsel
    • 2.6 Omvendelse av anke
    • 2.7 Etterspill
  • 3 Referanser
  • 4 Eksterne lenker

Biografi

Etter å ha migrert til Amerika, ble Banki uteksaminert fra University of California i Berkeley og fikk deretter en doktorgrad i kjemiteknikk med fokus på bioteknologi fra Princeton University og har publisert en rekke vitenskapelige artikler og en bioteknologibok. Etter å ha fullført doktorgraden, jobbet han som ledelseskonsulent ved New York City- kontoret til . I januar 2010 ble Banki arrestert og tiltalt av USAs advokatkontor i New York City. Han ble siktet for brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Han tilbrakte 22 måneder i fengsel før han vant sin sak på anke i Second Circuit Court of Appeals , med alle anklager mot ham knyttet til sanksjonene ble avvist. Etter løslatelsen fikk Banki en Master of Business Administration fra University of California, Los Angeles , og jobbet i NBCUniversal .

USA mot Banki-saken

Bakgrunn

Bankis familie bodde i Iran, og gjennom begynnelsen av 2000-tallet med foreldrenes ekteskap var i ferd med å rase sammen, bestemte familien seg for å sende en del av familiens eiendeler til USA. Mellom 2006 og 2009 sendte Bankis familie inntekt fra foreldrenes skilsmisseoppgjør (ca. 3,4 millioner dollar) til ham, fra Iran til USA. Pengene kom inn på en enkelt bankkonto i Bank of America , over flere overføringer gjennom et uformelt pengeoverføringssystem som tiltalte hevdet var lovlig og det eneste middel for å sende penger ut av Iran på den tiden. Banki brukte mesteparten av pengene til å kjøpe en leilighet i sentrum av Manhattan.

Aktor hevdet at Banki i løpet av denne treårsperioden hadde brutt sanksjonene som ble pålagt USA mot Iran. Tiltalen beskyldte Banki for å ha brutt sanksjonsloven, drevet en uformell underjordisk bank og hjulpet "administrere, overvåke, drive og gjennomføre" en ulisensiert pengeoverføringstjeneste der han direkte eller indirekte tilrettelagte og brøt Iran-sanksjonene. Anklagene mot Banki stammer i hovedsak fra påtalemessige påstander om at han som amerikansk statsborger hadde brutt amerikanske sanksjoner mot Iran.

Sanksjonshistorie

USA håndhever sanksjoner mot flere land over hele verden. Disse sanksjonene er innført av Office of Foreign Assets Control ( OFAC ) under Department of Treasury i USA.

Det amerikanske statskassens OFAC utpeker familiepenger som unntatt fra sanksjonsloven.

Et detaljert brev fra tidligere leder av Office of Foreign Assets Control (OFAC), Richard Newcomb, til retten under saken mot USA mot Banki skisserte sanksjonsregimentet og hensikten; undergrave aktorens sak mot Banki som ikke i tråd med OFACs praksis eller intensjonen med sanksjonene. Anklagene var heller ikke i tråd med byråets tilnærming mens Richard Newcomb var leder for byrået:

"Det underliggende formålet med disse flere amerikanske økonomiske sanksjonsprogrammene mot Iran var å målrette regjeringen med bruk av økonomiske metoder for å endre oppførselen til ledelsen i Iran overfor USA og det internasjonale samfunnet generelt, og å hindre Irans støtte til og finansiering av terrorisme, dets innsats for å forstyrre fredsprosessen i Midtøsten og dens utvikling av masseødeleggelsesvåpen. Sentralt i innsatsen var å lede og fokusere sanksjonseffekten på Irans regjering, dens ledelse, dens ulike byråer, instrumentaliteter, kontrollerte enheter og støttestruktur, inkludert Irans Revolutionary Guard Corps, og andre slike organisasjoner som er nødvendige for støtte og videreføring av det nåværende regjeringshierarkiet. De industrielle og kommersielle sektorene - olje og gass, finans, industri og andre sektorer som bidrar betydelig til Irans økonomi og regjeringens evne til å fortsette sin truende oppførsel var også av primærbekymring. Programmets mål var aldri ment å målrette det iranske folket. Den iranske diasporaen er stor. Så mange som 4 millioner eller flere iranere lever som expats over hele verden. Det anslås at det for tiden er så mange som 800 000 iranske statsborgere som for tiden er bosatt i USA som dobbelt statsborgere, innehavere av grønt kort eller med annen visumstatus. En veldig stor andel er tilhengere av USAs politikk overfor Iran, og det er målet for den amerikanske regjeringen å fortsette å dyrke den støtten mens de isolerer regjeringen i Iran. I praktisk talt alle økonomiske sanksjonsprogrammer administrert av OFAC (med unntak av 1963-programmet mot Cuba hvor kubanske statsborgere også ble inkludert som mål), inkludert Iran-sanksjonsprogrammet, ble det alltid forstått at det var et dobbelt mål og formål - å bringe så mye økonomisk press som mulig for å bære det tiltenkte målet uten å forårsake utilsiktet motgang og lidelse for sivilbefolkningen, de menneskene hvis støtte og bistand USA og det internasjonale samfunnet vil trenge hvis og når en etterfølgende regjering dukker opp. "

Arrestasjon, tiltale og tiltale

7. januar 2010 gikk amerikanske immigrasjons- og tollhåndhevelsesagenter (ICE) autorisert av en storjury med en etterforsknings- og arrestordre inn i Mahmoud Reza Bankis bolig i New York City og arresterte ham. Han ble tiltalt for dommer John F. Keenan på en tiltale som beskyldte ham for tre anklager: 1. Konspirasjon om å bryte de USA-pålagte Iran-sanksjonene og konspirasjon om å drive et ikke-lisensiert pengeoverføringssystem, 2. Brudd på Iran-sanksjonene, og 3. Drift av en ikke-lisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Tiltalen beskyldte Banki for å motta 4,7 millioner dollar i strid med sanksjonene fra Iran. Påtalemyndighet inngav en tiltale som senere ble endret til 3,4 millioner dollar og lagt til to falske anklager til de tre innledende anklagene.

Banki ble nektet kausjon til tross for flere forsøk. Han ble holdt i fengslingsanlegg med høy og maksimal sikkerhet i påvente av rettssak. Dommer John F. Keenan hevdet at det ikke var "noen kombinasjon av forhold som ville sikre Bankis opptreden i retten" og nektet kausjon flere ganger til tross for at han hadde garantert obligasjoner på millioner av dollar. Ni advokater og nære venner meldte seg frivillig til å stille hjemmene sine som sikkerhet på Bankis vegne for kausjonspakken. Men dommeren så ikke noe beløp som kunne tilfredsstille kausjonsvilkårene etter hans mening.

Rettssak ved tingretten og fortabelse

Tiltalen som tiltalt Banki argumenterte for at Banki burde ha fått autorisasjon i form av en lisens for pengene han mottok: "(vi) Under ITR, må enhver person i USA som ønsker å delta i en transaksjon som ellers er forbudt av ITR, først arkivere en søknad om lisens og motta godkjenning fra OFAC. 31 CFR §§ 56.600, 560.501 og 501.801. ".

Banki hadde ikke lisens for pengene han mottok. Dommer John F. Keenan nektet Bankis forsvarsanmodning om å instruere juryen om loven som spesifikt tillater familiepenger som unntak fra sanksjonsloven, og tillater slike overføringer uten behov for lisens: "Imidlertid har amerikanske depotinstitusjoner tillatelse til å håndtere pengeoverføringer gjennom mellomledd tredjelandsbanker til eller fra Iran eller til direkte eller indirekte fordel for Irans regjering eller en person i Iran, som skyldes flere typer underliggende transaksjoner, inkludert: a) en ikke-kommersiell familieoverføring, b ) en eksport til Iran eller import fra Iran av informasjon og informasjonsmateriell; c) en reise-relatert pengeoverføring; d) en betaling for forsendelse av en donasjon av artikler for å lindre menneskelig lidelse, eller e) en transaksjon autorisert av OFAC gjennom en spesifikk eller generell lisens. ".

10. mai 2010 startet en tre ukers rettssak der andre kretsdommer John F. Keenan presiderte. Rettsaken ble avsluttet 4. juni da juryen avga en skyldig dom på alle fem anklagene, om enn skyldig på en mindre anklager for å ha hjulpet og til å støtte i stedet for å kjøre et sanksjonskrenkende pengeoverføringssystem.

7. juni 2010, til tross for den etterfølgende tiltalen på 3,4 millioner dollar, ble den samme juryen enige om å miste en bankkonto knyttet til en transaksjon på 6000 dollar som inntektene fra anklagene og den skyldige dommen. Juryen bestemte at Mahmoud Reza Bankis andre eiendeler, inkludert leiligheten han hadde kjøpt med familiefondene han hadde mottatt, ikke var et direkte inntekt fra noen forbrytelse og ikke fortapt.

Dommer John F. Keenan overstyrte juryen bare i tilfelle dom om fortabelse på grunnlag av at juryen kunne ha vært "forvirret" og tildelt regjeringsadvokatene en ordre om pengedommer, i hovedsak ignorert juryens dom om tap og tildeling av den amerikanske advokatens kontor $ 3,4 millioner, som skal betales av Banki. Dette ville ha vært det samme som om juryen hadde kommet til beslutningen om full fortabelse av alle Bankis eiendeler.

Forsvarsinnvendelsene gjennom hele rettssaken ble overstyrt. En slik overstyring var dommerens beslutning om ikke å tillate juryinstrukser om unntak fra familiepenger fra sanksjonsloven. I hovedsak fikk ikke juryen beskjed om at overføring av familiepenger er lovlig; at familiepenger kan sendes til og mottas fra Iran og er et unntak i den amerikanske sanksjonsloven mot Iran. Dette ville bli et vesentlig spørsmål på ankenivå og den primære årsaken til at anklagene ble omgjort.

Dommer Keenan tillot heller ikke forsvaret å ringe Richard Newcomb, tidligere sjef for OFAC, for å vitne som sakkyndig vitne om sanksjonsanklagene til tross for hans kvalifikasjoner: han hadde vært sjef for OFAC i 17 år (fra 1987 til 2004), hvor han var forfatter av sanksjonsloven. Richard Newcomb var ikke bare forfatter av de underliggende sanksjonsforskriftene, men hadde i sin egenskap av sjef for OFAC også hatt ansvaret for å håndheve sanksjonsloven, ikke bare mot Iran, men alle land USA hadde sanksjoner mot.

Dommer og fengsel

Under dommen ble over 120 støttebrev sendt til dommer Keenan for å be om mildhet. Blant disse var brev fra Nobels fredspristager Shirin Ebadi og tidligere direktør for Office of Foreign Assets Control (OFAC) Richard Newcomb. I et lengre brev gjorde Richard Newcomb saken for Bankis uskyld for sanksjonsanklagene og understreket at programmet gjennom Newcombs administrasjon av sanksjonsprogrammet i USA "aldri var ment å målrette mot det iranske folket" og at "det iransk-amerikanske samfunnet bruker ofte og åpent tjenesteleverandører av videresending, inkludert hawalaer, for å flytte familiefond fram og tilbake mellom USA og Iran, vanligvis uten straff, sivilt eller kriminelt. "

16. august 2010 dømte dommer Keenan Banki til 30 måneders fengsel.

Kort tid etter å ha blitt dømt, ble Banki anket for anke. Den iranske amerikanske advokatforeningen sendte sammen med ti andre advokat- og sivile rettighetsgrupper en egen amicus-brief til USAs lagmannsrett for den andre kretsen. Kortfattet argumenterte for at sanksjoner mellom USA og Iran "ikke er rettet mot det iranske folk, og derfor inneholder de unntak som tillater visse humanitære transaksjoner og familieoverføringer."

I omtrent 11 måneder (fra 7. januar 2010 til 1. desember 2010) ble Banki holdt i interneringssentre med høy og maksimal sikkerhet på Manhattan og Brooklyn (MCC og MDC). I desember måned 2010 ble Banki overført til Taft Correctional Institutes utvisningsfengsel utenfor Bakersfield i California. I januar 2011 ble Banki overført til Taft-fengselet i lavere sikkerhet, der han ble værende i påvente av ankevedtaket. Ved løslatelse hadde Banki sonet 665 dager, nesten 22 måneders fengsel.

Omvendelse av appell

Den 24. oktober 2011 avgjorde USAs lagmannsrett for andre krets til fordel for Banki og reverserte sanksjonsanklagene mot ham. Dommer Keenans domstol beordret Bankis løslatelse 10 dager senere 2. november 2011.

Lagmannsretten bestemte at dommer John F. Keenan hadde gjort en feil ved rettssaken; ved å nekte Bankis forsvarsanmodning om å instruere juryen om loven som spesifikt unntar familiepenger som unntak fra sanksjonsloven, og tillater slike overføringer uten behov for lisens. Den siste lagmannsretten uttalte: "Bankis overbevisning [om sanksjonsanklagene] kan ikke stå".

Påtalemyndigheter gjenåpnet saken for å fortsette et rettssak i februar 2012. Imidlertid ble saken etter noen måneders forsinkelse og oppdraget fra en ny dommer avsluttet strafferettslig uten mulighet for fremtidig sivil eller strafferettslig påtale. I stedet for å betale for de høye kostnadene ved en annen kriminell forsvarsrettssak, gikk Banki med på å gi fra seg 710 000 dollar av eiendelene sine. I bytte var påtalemyndighetene enige om at Banki ikke var skyldig i sanksjonsanklagene uten å gå gjennom en ny rettssak og at de ville avslutte saken videre i strafferettslige eller sivile domstoler.

Saken ble permanent avsluttet 24. juli 2012, med det siste ordet som Bankis ankevinner og at Banki ikke var skyldig i sanksjonsavgiftene han ble arrestert for og som han sonet 22 måneder i fengsel for. I den siste rettsmøtet ble Bankis fengselsoppføring ryddet. Under høringen sa Banki at han hadde levd "de mørkeste timene" i sitt liv mens han var i fengsel. "Jeg så livet mitt gå forbi meg. De dagene vil aldri bli erstattet". Dommer Engelmayer kalte ham en «talentfull mann, til og med strålende» ved å rydde Bankis fengselsrekord. Dommeren uttalte også: "... Skaden på Mr. Bankis liv forårsaket av hans lange fengsling, forårsaket av hans inneslutning, kan ikke måles bare av de 22 månedene han mistet sin frihet og som han ikke kan få tilbake".

Etterspill

Siden løslatelsen har Banki fullført en siviløkonom fra UCLA Anderson School of Management. Banki snakket om saken sin for første gang offentlig på en TED-konferanse i UCLA i 2014 i et forsøk på å øke bevisstheten om rettssystemet. Han snakket også om den usikre livsstien han nå står overfor i USA og vanskeligheten han møter med å finne arbeid på grunn av hans fortsatte status som forbryter til tross for at han anket. Det er planer om en dokumentar av historien hans.

Bankis sak reiser ikke bare spørsmål om tvetydigheten og upraktiskiteten til sanksjonslovene for iransk-amerikanere, men snakker om den bredere effekten som dagens strafferettssystem kan ha på veien for en "suksesshistorie".

Med støtte fra 13 kongressmedlemmer og en senator, sendte Banki inn en presidentnåd. Banki fikk full benådning 20. januar 2021.

Referanser

Eksterne linker

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 10/31/2022

Views: 5437

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.